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은행이 의심 거래 모니터링 시스템을 소홀히 다루었거나 예방 의무를 중대하게 위반하지 않았다면 은행에 책임을 묻기 어렵습니다.
수사기관이 피의자의 인적 사항을 확보하여 소환 통보를 하게 되며, 불응 시 체포 영장이 발부될 수 있습니다.